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董事会

金沙城中心的运营在董事会的指导下进行管理, 在芬兰有限责任公司法和金沙城中心公司章程以及董事会定义的任何补充程序规则的框架内, 例如《金沙城中心》和董事会各委员会的章程. 

董事会成员

了解更多关于金沙城中心董事会成员的信息, 包括他们的资历和职业经验.

满足董事会


董事会的选举和组成

根据公司章程, 金沙城中心公司的董事会至少由7名成员组成,最多由12名成员组成. 董事会至少每年在年度股东大会上通过股东投票的简单多数选举产生. 董事会成员的任期应从其当选的股东大会闭幕时开始, 或者稍后由股东大会决定, 并于下一次股东周年大会闭幕时届满. 年度股东大会于每年6月30日召开.

4月8日召开年度股东大会, 2021年,选举了以下8名董事会成员:Sari Baldauf, 布鲁斯·布朗, 托马斯Dannenfeldt, 珍妮特·霍兰, 爱德华Kozel, Søren Skou, 卡拉·斯密特-纳斯特灵和卡莉·斯塔迪. 董事会的领导结构由每年由董事会选举产生的主席和副主席组成, 并由独立董事确认, 根据公司治理和提名委员会的推荐,从董事会成员中选出. 4月8日, 2021年,董事会选举Sari Baldauf为董事会主席,Kari Stadigh为董事会副主席. 根据芬兰法律和金沙城娱乐中心网址公司治理指南的规定,董事会主席有特定的职责. 如果董事会副主席无法履行职责,则副主席将履行董事会主席的职责.

金沙城中心没有关于董事会主席和总统和CEO角色的组合或分离的政策, 但领导结构取决于公司的需要, 股东价值和其他相关因素不时适用, 同时尊重最高的公司治理标准. 2021年,总统与CEO和董事会主席的职责分离.

董事会现任成员均为非执行董事. 根据芬兰公司治理标准和纽约证券交易所的规则,所有董事会成员都是独立的.

董事会通过了有关董事会多元化的原则,阐述了金沙城娱乐中心网址对促进董事会组成多元化的承诺,以及在确定和提议新的董事会候选人以及连任现任董事会成员时,如何将多元化融入金沙城娱乐中心网址的流程和做法.

金沙城中心, 多样化并不是一个静态的概念,而是将整个委员会所需的要素结合起来,并随着时间的推移而演变, 在其他方面, 金沙城中心的相关业务目标和未来需求. 董事会的多样化被视为改进和发展的手段,而不是其本身的目的. 金沙城娱乐中心网址董事会的多元化是从几个方面考虑的,包括, 但不限于, 技能和经验, 年龄, 国籍, 种族, 文化教育背景, 性别认同, 性取向以及其他个人特质. 董事会中应有男女代表.

金沙城中心承认并支持芬兰政府2月17日通过的决议, 2015年芬兰大中型上市公司董事会性别平等问题. 金沙城娱乐中心网址每年报告与董事会男女代表有关的目标, 实现它们的方法, 以及金沙城娱乐中心网址在实现这些目标方面所取得的进展. 金沙城娱乐中心网址已经实现了董事会男女比例至少达到40%的目标.


董事会的运作

董事会代表金沙城中心的股东,并对股东负责. 而它最终的法定责任是对股东的, 董事会也会考虑公司其他利益相关者的利益. 董事会的职责是积极的, 而非被动, 包括评估金沙城中心战略方向的责任, 其管理政策的有效性和执行情况由管理层定期进行. 理事会成员有责任本着诚信和应有的谨慎行事, 以便在知情的基础上进行业务判断, 以一种他们合理且诚实地认为符合金沙城中心及其股东最佳利益的方式. 在履行义务时, 委员会成员必须将他们合理获得的所有有关资料通知自己. 董事会和每个董事会委员会也有权任命独立的法律人员, 财务顾问或其他他们认为必要的顾问. 金沙城娱乐中心网址将向董事会和各委员会提供足够的资金,以行使其职能,并为其顾问的服务提供报酬.

董事会最终负责监督和审查金沙城中心的财务报告过程, 相关控制和审计职能的有效性和金沙城中心外部审计师的独立性, 以及监督法定审计的年度和合并财务报表. 董事会的职责还包括监督金沙城娱乐中心网址的最高管理层的结构和组成,并监测合规情况和与金沙城娱乐中心网址运营相关的风险管理. 这样做, 董事会可为资本支出设定年度范围和/或个人限额, 未经董事会单独核准不得超过的投资和分拆以及财务和非财务承付.

在风险管理政策和流程中, 委员会的作用包括与财务有关的风险分析和评估, 战略和业务审查, 更新及决策建议. 风险管理政策和程序是董事会审议工作的组成部分,并定期向董事会提供与风险有关的最新情况. 有关风险管理政策及程序的详情,请参阅“金沙城中心的风险管理、内部控制和内部审计职能”.

根据公司管治指引, 董事会监督公司的可持续发展活动, 涵盖各种环境和社会事务, 并定期审查公司的相关目标和业绩. 集团领导团队决定环境和社会方法和关键目标, 集团领导团队将关键目标纳入业务群组的持续绩效管理和相关月度业务回顾中. 除了, 理事会各委员会在各自职责范围内监测环境和社会发展, 2020年审计委员会将气候相关财务报告的实施计划和对公司产品中冲突矿物的使用进行审查, 人事委员会将环境和社会目标纳入激励结构, 以及公司治理和提名委员会的环境评估, 与社会和治理(ESG)相关的治理趋势. 业务集团和其他单位负责执行ESG政策和对其操作的指示.

董事会有责任任命和履行总统, 行政总裁, 首席财务官兼首席法务官. 自2020年8月以来,Pekka Lundmark一直担任总统和首席执行官. 他的权利和责任包括根据芬兰法律分配给总统的权利和责任,他还担任集团领导团队的主席.

董事会批准并由董事会的独立董事确认总统和CEO的薪酬和聘用条款, 符合芬兰法律的要求, 根据联委会人事委员会的建议. 集团领导团队其他成员的薪酬和雇佣条件由人事委员会根据总统和CEO的建议批准.


董事会评估

符合金沙城娱乐中心网址的公司管治指引, 委员会每年进行一次业绩评价, 其中也包括对董事会委员会工作的评估, 董事会和委员会主席以及个别董事会成员. 委员会的评价是作为自我评价进行的,同时定期聘请一名外部评价人员. In 2020, 评估过程包括数字评估和提供更详细的书面和口头评论的可能性. 作为审计委员会评价过程的一部分,还要求某些管理成员提供反馈意见. 每年, 整个董事会对评价结果进行讨论和分析,并在讨论的基础上商定改进行动.


董事会会议

除委员会会议外,董事会在2021年举行了12次会议. 其中约67%的会议是面对面或通过视频连接进行的定期会议. In 2021, 由于新冠肺炎大流行,会议主要通过视频连线进行. 其他会议以书面形式举行.

  亲自或通过视频开会 会议以书面形式 出席所有会议的百分比
董事会全体 8 4 99
审计委员会 7 0 96
公司管治及提名委员会 4 0 100
人员委员会 5 0 100
技术委员会 4 0 100

董事2021年出席董事会和委员会会议的情况见下表:

  董事会会议% 审计委员会会议% 公司治理和提名委员会会议% 人事委员会会议% 技术委员会会议%
莎莉·巴尔道夫(董事会主席) 100 - 100 100 100
Kari Stadigh(董事会副主席) 100 - 100 100 -
布鲁斯·布朗 100 - 100 100 100
托马斯Dannenfeldt  100 100 - - 100
珍妮特·霍兰 100 100 - - 100
爱德华Kozel 92 86 - - 100
伊丽莎白·纳尔逊(至2021年4月8日) 100 100 - 100 -
Søren Skou 100 - - 100 -
卡拉Smits-Nusteling 100 100 100 - -

另外, 许多董事出席了, 作为无投票权的观察家, 非其成员的委员会的会议.